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公司出納自殺牽出網絡賭博鏈條

鄭州偵破特大跨境網絡賭博案

2020年09月27日 07:33     來源: 中國警察網    作者: 孫雅瓊 王洪巖   
中國警察網 · 孫雅瓊 王洪巖  |  2020-09-27 07:33

  一名公司出納的非正常死亡牽出一個涉賭人員500余名、涉案5000余萬元的跨境網絡賭博犯罪團伙……河南鄭州警方經過半年多的偵查追蹤,抓獲77名犯罪嫌疑人。近日,這起跨境網絡賭博案已到案的嫌疑人接受了法庭審判。

  負債390萬元出納跳樓自殺

  2019年12月30日11時許,鄭州市公安局東風路分局接到110指揮中心指令,轄區有一名女子跳樓。經調查,死者沙某系一家建材公司的出納。經過現場勘查及調取監控錄像分析,警方確定死者系跳樓自殺。

  民警經過進一步走訪調查,發現沙某經常參加網上賭博,負債390萬元。鑒于初查情況和案件性質,東風路分局對競彩網、五五彩票網等以開設賭場案立案偵查。鄭州市公安局迅速抽調刑偵、網安等部門精干警力,成立專案組全面開展偵查。

  立案后,專案組圍繞沙某的QQ號、微信號循線查證,發現其多次參加網絡賭博?!巴ㄟ^梳理相關信息,我們發現了福建安溪籍的陳某、蘇某十分可疑,他們在境外活動頻繁,利用網絡平臺,慫恿教唆他人參與賭博活動?!眰刹閱T介紹,隨著偵查的進一步深入,警方發現競彩網的背后隱藏著一個跨境賭博集團,該團伙主要利用境外服務器在網絡平臺上組織人員參與賭博活動。

  全體參戰民警通過對各類信息進行分析比對、綜合研判,逐步發現并圈定了大批涉案人員,經過匯集梳理,鎖定涉案人員548名。經過22天連續工作,專案組民警找到了已經回到國內的34名涉案人員,并全部進行訊問和指認辨認,制作訊問、辨認筆錄800余份,基本確認了該犯罪團伙的架構和人員組成。

  深挖細查資金鏈技術鏈

  在鎖定犯罪團伙成員的同時,專案民警圍繞沙某的資金流向進行追查?!巴ㄟ^追蹤,我們發現該團伙有專用資金鏈路,主要通過對公賬戶和手機銀行轉賬,將涉案資金通過多次、多級轉賬、倒賬,最終轉移?!鞭k案民警介紹,目前,已經圍繞沙某的390萬元涉案賬戶進行查詢凍結,凍結涉案賬戶2190余個,過賬資金5000余萬元,凍結涉案資金80余萬元。

  經訊問證實,該跨境賭博團伙主要是以高額回報吸引人員在網上參賭,來獲取巨額非法收入。一是以虛假招聘、高額收入吸引人員添加QQ、微信好友,后誘其參賭;二是在瀏覽器、網站植入彈窗推廣廣告,加掛鏈接;三是在色情網站植入廣告,加掛鏈接;四是通過交友平臺,以交友名義添加QQ、微信好友,后逐步誘其參賭。參賭人員進入平臺后,在以小搏大的心理驅使下,進行會員注冊登錄,充值后參加網絡賭博。賭博團伙中的客服人員,負責添加已成為平臺會員的參賭人員為QQ、微信好友,慫恿充值參賭,教授所謂博彩項目玩法和下注技巧等,并密切關注其參賭動態。

  專案組在基本掌握該犯罪團伙的構架和人員情況后,決定部署集中抓捕行動。專案組成立了抓捕行動指揮部,設立三個戰區,參戰警力100余名,分為16個行動小組,分別赴福建、廣東、浙江、江蘇、貴州、湖南、陜西、四川、江西、重慶等16個地方實施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人77名。

  目前,針對涉案的剩余嫌疑人,鄭州警方正進一步查證資金鏈,開展勸投工作,并根據時機組織集中抓捕。



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